【文章来源】北大法宝

　  近日，山东省济宁市高新区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对现年27岁的传销“老总”李某批准逮捕。目前，该案正在审查起诉过程中。
　　蛛丝马迹中发现传销窝点
　　2015年4月5日，民警在济宁高新区某小区例行巡逻时，见一男子神色慌张，遂上前询问。盘查过程中，民警发现，该男子随身携带一本有关传销活动的手写笔记，怀疑其背后可能隐藏传销犯罪案件。
　　经进一步询问，民警得知该男子姓郭，并且获悉郭某参加了传销活动，于是决定从郭某身上身上打开侦破的突破口。
　　在郭某的带领下，民警在该小区居民楼内找到了一个正在进行培训“洗脑”的传销组织。在现场，民警查获大量有关传销的书籍、学习心得体会、课程表等物品，并从电脑中发现大量有关传销活动的电子文档。通过对下线关系的梳理，27岁的年轻传销“老总”李某浮出水面。
　　“特许经营连锁业”掩人耳目
　　2015年，李某加入了一个名为“特许经营连锁业”的传销组织，并积极发展多名下线。
　　经查，该传销组织以考察项目、介绍工作等欺骗手段为名，将外地新人骗至山东济宁。新人加入“组织”，首先要购买“资格”，价格为3800元。有了“资格”以后可以继续“申购”股份，每股3300元，每人限定购买20份，合计6.6万元，加上“资格”3800元，每人最多缴纳6.98万元，由“申购总管”至银行办理银行卡，外地新人将“申购”资金存入银行卡，成为正式成员，也是最底层人员称为“业务员”。
　　此后，如果要增加份额必须吸收其他人员加入，份额积累至65份时升为“经理”，积累至600份时升为“老总”，“老总”每月有10万元以上收入。“业务员”以上人员以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，发展一人或返利6000元，其上线获返利3.9万元。
　　李某目前在该传销组织中职务为“老总”，年薪百万余元，已达到传销组织级别中的顶层领导人员级别，其伙同“经理”级别以上人员通过手机微信、电话联系等方式，组织、领导传销人员发展新人、培训、拜访、学习、晋级等犯罪活动。其下线人员又分别发展各自下线“业务员”，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序。经查，该组织层级、人员已达3级30人以上。
　　值得警惕的新型传销模式
　　据办案检察官介绍，目前一些新型传销模式悄然兴起，传销形式更加隐蔽，不宜察觉，并且具有极大的社会危害性，大家要时刻保持清醒头脑，避免不法分子乘虚而入。检察官为大家梳理了几种新型的传销模式。
　　“纯资本运作”传销模式。既不依附于任何公司、企业经营，也没有任何商品、劳务借口，其利益来源纯粹为下级缴款。参与者只要缴纳一定金额“入门费”后，就可以通过发展会员、下线的缴款提成，定额提成的多少依参加者的层级身份而定。
　　以消费返利为诱饵的传销模式。隐蔽性很强，多以“消费返利”“购物还本”为幌子，承诺高额回报。按层级发展会员，收取巨额佣金，获取非法利益。其操作模式为在全国范围招收网店、实体店为代理商或加盟店，形成连锁会员店。群众在代理店消费一定金额后，即可成为会员并获得总店逐日返利，总店返利来源实则为加盟店向总店缴纳的佣金。该模式形成一定规模后，总店会暗示代理店发展下线，招收会员直接缴纳现金，以虚构商品交易的方式来扩大业绩，获取更多的消费返利。
　　以投资原始股、基金等形式的传销模式。多以海外、香港、北京等公司名义，事先经过专门“包装”，并在网上设立网址，夸大公司资金和业绩，进行虚假宣传。同时在全国各地设立代理商、代理人，以该公司即将上市，提前销售公司原始股或募集基金为名，进行传销。该模式推出的投资方案一般有两种：一是固定收益，即购买股票或基金后，在一定期限内获取连续分红，且承诺公司上市后，持有的原始股可入市交易。二是“对碰”收益，这要求投资者发展下线，通过与下线投资者“对碰”，将获得固定收益以外的高额奖励，下线越多奖励越高。
　　以养老保险返利为名的传销模式。是以买养老保险的名义诱惑老人，多推行类似“三养合一”的消费养老模式，要求投资者进行消费投资。投资者加入后可注册成为会员，并可得到公司提供的等价产品。如果会员发展新投资者，就会成为新投资者的推荐人，并获得相应返利，老会员再把新投资者注册成为新会员，让其继续发展新投资者，发展的投资者越多，获利就越多。